青島廣電·愛青島8月18日訊 近年來，電信詐騙高發(fā)，為了幫境外犯罪分子洗錢，下游逐漸形成了一個(gè)又一個(gè)的洗錢團(tuán)伙。這不，市北公安在辦案中，順藤摸瓜，一舉打掉了一個(gè)洗一次錢至少經(jīng)過8道程序的洗錢團(tuán)伙。

接報(bào)警后水清溝派出所立刻成立專案組，順著受害人匯款賬戶往下查，發(fā)現(xiàn)這67萬詐騙款項(xiàng)被分級(jí)層層轉(zhuǎn)移消化，其中最大的一筆資金流向?yàn)?0萬。

張某被抓獲歸案后向警方供述，自己只是向?qū)Ψ匠鼋桡y行卡獲利，到了招遠(yuǎn)后，他就被人看管了起來，之后又有人收走了他的銀行卡和手機(jī)，好像是送去了一處商場。

民警順藤摸瓜，一層一層摸清了招遠(yuǎn)這個(gè)洗錢團(tuán)伙的全流程，該團(tuán)伙分工明確環(huán)環(huán)相扣，且每一道程序之間都互不干涉，建立隔離屏障，洗一次錢至少經(jīng)過8道程序，這個(gè)團(tuán)伙行話稱為“車隊(duì)”。

經(jīng)審訊，民警了解到，這個(gè)“車隊(duì)”專門依靠招遠(yuǎn)的地域優(yōu)勢買賣黃金進(jìn)行洗錢，一天的洗錢金額基本都超過百萬，利潤在10%左右。

目前，13名犯罪嫌疑人已被市北警方依法刑事拘留，并被陸續(xù)批捕，另有3名犯罪嫌疑人正在追逃中。